米乐体彩:深圳华控赛格股份有限公司2015年度报告摘要

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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2015年全球经济复苏依旧艰难,国内经济仍存在下行压力。面对国内外复杂的经济环境,公司在董事会的领导下,全体员工坚定信心、锐意进取,积极应对外部环境的变化,努力克服经营管理中的各项困难:一方面开源节流、强化管理,另一方面转型升级、谋求持续发展。最终,实现了“扭亏为盈”的年度经营目标。

  报告期初,公司以非公开发行股票的方式向华融泰发行了11,000万股人民币普通股(A股):本次非公开发行价格为4.81元/股,募集资金总额5.291亿元,在扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金,发行新增股份于2015年1月21日在深圳证券交易所上市。公司本次成功非公发行使公司财务结构得到了进一步优化,盈利能力和抗风险能力得到了进一步提升,有利于公司业务的进一步拓展,从而为公司稳定、持续、快速发展奠定了坚实的基础。

  目前,国内城市流域水环境治理和内涝防治问题缺乏系统性解决方案,大力推进“海绵城市”和“排水防涝”建设已成为国家生态文明建设的重要举措。在此背景下,公司在年初召开了董事会发展战略委员会会议,确定了以海绵城市建设等环境业务作为公司未来发展的主要方向。公司充分利用控股子公司清控人居突出的人才、技术优势及丰富的项目经验,不断拓展在环保领域的发展。报告期内,公司以自有资金出资,对清控人居的持股比例增加至70%。同时,公司完成了对北京中环世纪100%股权收购,大大提高了公司承接海绵城市和环保业务的相关设计、实施能力,促进了公司相关业务的发展,增强了公司的盈利能力。未来,公司将紧紧抓住环保行业的新机遇,提升市场份额及影响力,进一步打造公司在环保产业领域的核心竞争力。

  鉴于控股子公司在流域治理、海绵城市、排水防涝等方面的规划、设计、建设和运营能力,以及在智慧水务、智慧环保等领域具有完整解决方案的丰富项目经验和项目储备。同时,结合公司发展战略规划,以及公司各项工作开展的实际情况,公司于2015年7月13日再次启动了非公开发行股票:拟以8.12元/股的价格发行股票60,000万股,募集资金总额不超过48.72亿元,在扣除发行费用后将全部用于海绵城市PPP建设项目。本次非公开发行成功后,公司盈利能力和抗风险能力将得到较大提升,有利于公司可持续发展,进一步做大做强,同时公司财务结构也将得到进一步优化,对实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。

  报告期内,实体经济下滑对仓储物流行业造成较大影响,公司继续通过各种途径,不断加大公司坪山厂区闲置厂房的出租力度。报告期末,公司坪山厂区租赁客户达到11家,实际出租面积近11万平方米。2015年实现租赁收入1,363万元,同比增长24.53%。

  2015年,公司全年实现营业收入17,061.89万元,同比增长153.92%;实现净利润813.38万元,实现了“扭亏为盈”的年度经营目标。截止报告期末,公司资产总额为75,787.79万元,同比增长80.13%。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  本公司2013年度及2014年度的净利润为-3,720.14万元及-10,538.72万元,连续两个会计年度审计净利润为负值,因触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,于2015年3月25日开始对本公司股票交易实施退市风险警示特别处理。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2015年度“标准无保留意见”的审计报告,本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润700.55万元。根据《上市规则》的有关规定,本公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除,并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。本公司将向深圳证券交易所申请撤销对本公司股票实施的退市风险警示的申请。本公司是否撤销股票交易退市风险警示特别处理,尚需深圳证券交易所审核通过,其结果存在一定的不确定性,公司仍有暂停上市的风险。

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比:新增2户、减少1户。情况如下:

  母公司公司以人民币3,600.00万元溢价收购北京中环世纪工程设计有限责任公司(以下简称“中环世纪”)100.00%的股权,本次收购合并日为2015年10月31日。

  子公司北京清控人居环境研究院有限公司与自然人股东(王珍华、苗高峰、蒲中奇)合作投资新设北京华控宜境仪器有限公司,注册资金600万元,清控人居出资450万元,占其75%的股份。于2015年8月纳入合并报表的编制范围。

  减少1户:上期纳入并表范围的深圳市前海华泓投资有限公司,因本期公司占该公司董事会席位人数减少,导致不具有控制权,从而本期不纳入合并报表的编制范围。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2016年3月15日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室以现场方式召开。本次会议的通知于已2016年3月4日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席郑丹女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。会议经全体监事逐项审议表决,审议并通过了如下事项:

  监事会认为,本公司2015年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《深圳华控赛格股份有限公司2015年年度报告》及摘要。

  全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《监事会2015年度工作报告》。

  监事会对董事会编制的《公司2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核,并发表如下审核意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2015年,公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

  综上所述,监事会认为:公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《深圳华控赛格股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  经大华会计师事务所审计,2015年度公司实现归属上市公司的净利润为人民币7,005,520.52元,年初未分配利润为人民币-1,751,404,292.02元,年末可供股东分配的利润为人民币-1,744,398,771.50元。公司2015年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

  监事会认为,董事会制订的2015年度利润分配预案,严格遵循了《公司2014年-2016年股东回报规划》及《公司章程》的要求,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求。

  公司及子公司预计2016年与同方股份有限公司及其下属子公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司发生经常性关联交易金额不超过10,000万元。

  监事会认为:公司2015年度经营性关联交易预计事项系公司业务经营活动中持续的、经常易行为,是公司日常经营所需,有利于充分利用公司及关联方的资源优势,提升公司的持续经营能力。关联交易严格按照国家的法律法规,以公允的市场价格,按照公平合理的原则确定。表决程序符合议事程序,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

  依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次议案中涉及的事项构成了关联交易,公司关联监事罗霄虎先生回避了该议案的表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议决议,定于2016年4月8日召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关具体情况通知如下:

  (二)本公司董事会认为:公司2015年年度股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月8日,9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月7日15:00至2016年4月8日15:00期间。

  3、提示性公告日期:公司将于2016年4月6日,在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。公司股东应正确行使表决权,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

  1、截止2016年4月5日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  (六)会议地点:深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室 二、会议审议事项

  (一)本次提交股东大会审议的事项均合法合规,并经公司董事会以及监事会审议通过后,在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

  8、《关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案》;

  上述议案详见于2016年3月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第十二次会议决议公告》、《公司第六届监事会第十二次会议决议公告》,2015年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第十九次临时会议决议公告》等相关公告。

  1、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (四)受托行使表决权人需登记和表决时,提交文件的要求:授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月8日9:30-11:30;13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  (2)在“委托价格”项下填报股东会议议案序号,100元代表所有议案,1.00元代表议案1。

  股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表:

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。若服务密码激活指令上午 11:30前发出后,当日下午 13:00即可使用;若服务密码激活指令上午 11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月7日(现场股东大会召开前一日)15:00至2016年4月8日((现场股东大会结束当日)15:00期间。

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

  (二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

  兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席于2016年4月8日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2015年年度股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权:

  2、对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2016年3月15日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2016年3月4日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议由公司董事长黄俞先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项:

  公司全体董事和高级管理人员对2015年年度报告做出了保证内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

  全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《深圳华控赛格股份有限公司2015年年度报告》及摘要。

  公司独立董事孙枫先生、宋晏女士、雷达先生、林涛先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在2015年度股东大会上作述职报告。全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《独立董事2015年度述职报告》。

  全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《深圳华控赛格股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事、监事会、审计机构、保荐机构审查了该报告并分别出具了独立意见及专项核查意见,全文同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()上。

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现归属上市公司的净利润为人民币7,005,520.52元,年初未分配利润为人民币-1,751,404,292.02元,年末可供股东分配的利润为人民币-1,744,398,771.50元。

  根据《公司章程》及《公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划》相关规定,并综合考虑公司2015年资金需求状况等因素,本次董事会审议通过的2015年度利润分配预案为:公司2015年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

  上述利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《2014年-2016年股东回报规划》,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求。公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  公司及子公司预计2016年与同方股份有限公司及其下属子公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司发生经常性关联交易金额不超过10,000万元。

  依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次议案中涉及的事项构成了关联交易,公司关联董事黄俞先生、童利斌先生、佟庆远先生、张诗平先生、刘佼女士应回避该议案的表决。公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见。

  本议案的详细内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上的《深圳华控赛格股份有限公司2016度日常经常性关联交易预计事项的公告》。

  七、审议并通过了 《关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》

  公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,为本公司及下属子公司提供会计报表审计业务等服务,期限一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2016年度财务审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定2016年度财务审计工作报酬。

  八、审议并通过了 《关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案》

  公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构:聘期一年,负责公司2016年度内部控制审计等工作。并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2016年度内部控制审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定2016年度内部控制审计工作报酬。

  全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()的《华控赛格2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  大华会计师事务所出具的鉴证报告、国信证券股份有限公司出具的专项核查报告、独立董事的独立意见以及监事会的意见于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()上。

  公司由于2013 年、2014年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票自2015 年3月25日起被实施退市风险警示特别处理,证券简称由“华控赛格”变更为“*ST华赛”,股票交易日涨跌幅度限制为5%。

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2015年度“标准无保留意见”的审计报告,本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润7,005,520.52元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除,并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。董事会同意公司在2015年度报告披露后向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。

  详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上的《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)由于2013 年、2014连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司股票自2015年3月25日起被实施退市风险警示特别处理,证券简称由“华控赛格”变更为“*ST华赛”,股票交易日涨跌幅度限制为 5%。

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2015年度“标准无保留意见”的审计报告,本公司2015年度净利润8,133,783.50元,归属于上市公司股东的净利润7,005,520.52元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票被实行退市风险警示特别处理的情形已消除,并且不存在其他被实施退市风险警示的情形。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条规定,经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,公司于2016年3月16日向深圳证券交易所提交了关于撤销公司股票交易退市风险警示的申请。

  公司股票能否撤销退市风险警示特别处理,尚需经深圳证券交易所核准,公司将及时履行信息披露义务。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(),公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司根据经营的实际需要,预计2016年度将与关联方同方股份有限公司(以下简称“同方股份”)及其下属子公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司(以下简称“清华同衡”)发生经常性关联交易,交易金额不超过10,000万元,主要系向关联方销售商品和提供劳务。

  2016年3月15日,公司第六届董事会第十二次会议对《关于2016年度日常经营性关联交易预计事项的议案》进行了审议,会议以同意6票,反对0票,弃权0票,回避5票审议通过了该议案,关联董事黄俞先生、童利斌先生、佟庆远先生、张诗平先生、刘佼女士回避了该议案的表决。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及公司章程等有关规定,该关联交易事项尚需提交2015年度股东大会审议批准,关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司应回避表决。

  经营范围:互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容;对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员;商用密码产品生产;商用密码产品销售;社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能;人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产;水景喷泉制造;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务(北京1直辖市以及长春、南昌2城市)(增值电信业务经营许可证有效期至2017年05月03日);计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修;社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能;人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装;仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售;消防产品的销售;高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务;物业管理;进出口业务;机电安装工程施工总承包;建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包;室内空气净化工程;计算机系统集成;建筑智能化系统集成(不含消防子系统)专项工程设计;水景喷泉设计、安装、调试;安防工程(设计、施工);有线电视共用天线设计安装;广告发布与代理;船只租赁;工程勘察设计;设计、销售照明器具;基础软件服务、应用软件服务;销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)一般经营项目:计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修;社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能;人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装;仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售;消防产品的销售;高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务;物业管理;进出口业务;机电安装工程施工总承包;建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包;室内空气净化工程;计算机系统集成;建筑智能化系统集成(不含消防子系统)专项工程设计;水景喷泉设计、安装、调试;安防工程(设计、施工);有线电视共用天线设计安装;广告发布与代理;船只租赁;工程勘察设计;设计、销售照明器具;基础软件服务、应用软件服务;销售机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视设备、通讯设备、电子产品。

  主营业务:立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域,形成了以“硬件终端+内容”为核心的互联网服务与终端产业链、“大数据+软件/硬件+平台/系统集成”的智慧城市产业链、“军用通信/保障+安全检查”的公共安全产业链、“建筑节能+工业节能+照明+污水处理/中水回用”全方位的节能环保产业链条。

  历史沿革:同方股份有限公司(原名“清华同方股份有限公司”,自2006年5月30日起更名为“同方股份有限公司”)是经国家体改委和国家教委批准,由清华控股有限公司(原“北京清华大学企业集团”)作为主要发起人,以社会募集方式设立的股份有限公司。同方股份有限公司于1997年6月经中国证券监督管理委员会证监发[1997]316号文批准。公司于1997年6月25日在国家工商行政管理局登记注册。设立时注册资本为人民币110,700,000元。公司首次发行的社会公众股于1997年6月27日在挂牌交易。

  截止2015年第三季度,同方股份有限公司总资产5,566,243.16万元,营业收入1,793,787.23万元,归属于上市公司股东的净利润56,676.51万元,归属于上市公司股东的净资产1,713,780.60万元。(以上财务数据未经审计)

  (1)深圳市华融泰资产管理有限公司(以下简称“华融泰”)是本公司股东,持有公司266,103,049股,占公司总股本的26.43%。同方股份通过下属全资子公司北京同方创新投资有限公司,持有华融泰48%的股份。

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形,同方股份有限公司为公司的关联方。

  该关联交易系公司向同方股份及其下属子公司销售商品,该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体,经营正常,财务状况良好,以往的交易能够按合同约定支付款项,具有充分的履约能力。

  经营范围:工程和技术研究与试验发展;工程勘察设计;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);出租办公用房;城市园林绿化;产品设计;模型设计;展厅的布置设计;电脑动画设计;建设工程项目管理;自然科学研究与实验发展;销售计算机、软件及辅助设备;技术进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

  清华同衡2015年度总资产54,515.67万元,营业收入47,370.62万元,净利润2,134.26万元,净资产15,759.18万元。(以上财务数据未经审计)

  因公司董事童利斌先生为清华同衡法人代表、董事长,公司董事佟庆远先生为清华同衡副院长,按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形,清华同衡为公司的关联方。

  交易类型主要是向关联方销售商品及提供劳务,付款方式为按合同约定的进度分期付款。

  上述关联交易属于公司业务经营活动中持续的、经常易行为,是公司日常经营所需,有利于充分利用公司及关联方的资源优势,提升公司的持续经营能力,且关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,未损害公司及中小股东利益。

  当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币101,244.63元。

  公司独立董事孙枫先生、宋晏女士、雷达先生、林涛先生对上述日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可,同意提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:

  关联交易定价是公允的,不会损害本公司及无关联关系股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。


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